Аналитики Elliptic назвали онлайн-маркетплейс Huione Guarantee крупнейшей нелегальной торговой площадкой в мире. Объем транзакций на нем превысил $24 млрд, а число пользователей перевалило за 900 000.
New research: Huione Guarantee is the largest illicit online marketplace of all time - providing scammers with the tools they need to perpetrate pig butchering and other fraud against victims worldwide, on an industrial scale.https://t.co/EzJdnsAR0e— Elliptic (@elliptic) January 14, 2025
Платформа является частью конгломерата Huione Group, принадлежащего правящей в Камбодже семьи Хун. Она создана в 2021 году как маркетплейс для легальных товаров вроде недвижимости или автомобилей. Однако большинство предложений нацелено на киберпреступников.
С июля 2024 года Elliptic обвинила Huione Guarantee в связях с отмыванием денег и различными правонарушениями в Юго-Восточной Азии.
После публикации исследования платформа попыталась дистанцироваться от Huione Group, изменив название на Haowang Guarantee. Платежный бизнес конгломерата Huione Pay удалил раздел на сайте, посвященный Huione Guarantee и описывающий ее как дочернюю компанию.
Несмотря на дистанцирование, Huione Guarantee подтвердила, что Huione Group остается «стратегическим партнером и акционером».
Скриншот сообщения о ребрендинге. Данные: Elliptic.
Изменилась и политика листинга. Ранее маркетплейс отказывался от ответственности за размещенные на нем товары. Теперь же на нем запрещены любые предложения, связанные с «торговлей людьми», «огнестрельным оружием» и «терроризмом».
Основная работа Huione Guarantee организована через сеть Telegram-каналов. Однако, столкнувшись с ограничениями после выхода предыдущего отчета, платформа запустила ряд новых сервисов. Сюда входят:
привязанный к доллару стейблкоин USDH, предназначенный для обхода регулирования и заморозки активов;
блокчейн Huione Chain (также известный как Xone Chain) с нативным токеном HC;
криптокошелек и базирующаяся в Польше децентрализованная биржа Huione Crypto;
приложение для обмена сообщениями ChatMe.
Изменения в структуре не отразились негативно на доходности маркетплейса. С июля ежемесячные поступления выросли на 51%. Компания Elliptic выявила тысячи кошельков, связанных с предприятиями Huione и незаконными поставщиками, работающими по гарантии.
Стоимость криптовалюты, полученной Huione Guarantee и ее поставщиками. Данные: Elliptic.
Из упомянутых $24 млрд почти $6 млрд в криптовалюте прошли через Telegram-бот, который в основном используется для азартных онлайн-игр на Huione Guarantee. Первоначальный анализ ставок показывает, что большая часть оборота может представлять отмывание денег.
С учетом новых данных эксперты считают, что платформа является ключевым инструментом транснациональных организованных преступных групп, которые совершают мошенничества по всему миру.
Напомним, в мае 2024 года Elliptic разработала систему на основе искусственного интеллекта, способную эффективно выявлять отмывание денег посредством биткоин-транзакций.
